FTX, el ataque crypto más importante conocido hasta la fecha
Publicado el 9 de Noviembre
Actualizado el 10 de Noviembre
Actualizado el 11 de Noviembre
Hoy la noticia es acerca del ataque más importante conocido hasta la fecha en el mundo crypto en cuanto al impacto a usuarios y sus daños colaterales. Se trata de la bancarrota imprevista del gigante crypto centralized exchange (CEX) conocido como FTX. Para que nos hagamos una idea de lo grande que es, podemos ver en las estadísticas de su Web, que mueve diariamente aproximadamente unos 28.800 MM de USD y según @Cobie estaría ingresando del orden de 8 dígitos (en «revenues») al día.
También puedes la versión del día 9 de Noviembre en vídeo del siguiente artículo a continuación.
@Cobie, inversor experto en crypto desde hace más de 10 años, lo resume como un ataque «Exchange Rug» haciendo alusión a los ataques de «Rug Pull» que por definición son aquellos donde te engañan para que confíes y deposites tu dinero, y de repente, aquellos que tienen el poder de gestionarlo sin tu permiso, en este caso un CEX (crypto centralized exchange), hace que éste ya no esté disponible bien congelándolo, bien robándolo, o como parece que ha pasado aquí, reinvirtiéndolo y perdiéndolo sin control.
Arthur can’t do show today, am going back to bed.
— Cobie (@cobie) November 9, 2022
In my decade of crypto, think this exchange rug is by far the worst ever. Almost no time to react and lots of long-term and smart crypto ppl impacted by it.
Así, la noticia fue cuando Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, comunica por twitter que ha pedido a su principal competidor, Binance, les rescate ante la tremenda falta de liquidez (se calcula que podría hacerse con aproximadamente el 80% de la compañía).
This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022
CZ, CEO de Binance, confirma que se ha firmado una carta de interés (LOI – Letter of Intent) pero que es no vinculante y alerta a los usuarios de la elevada volatilidad que puede producirse en los mercados debido a que pueden romper este preacuerdo durante la Due Diligence.
Esto no sería una gran noticia, pero resulta que el día anterior Binance de la mano de su CEO, confirmó la realización de varias transacciones multimillonarias y que habrían impactado la liquidez y el valor del token FTT de FTX, retiradas de gran capital que tenía Binance depositado en su competidor, debido supuestamente, al conocimiento de información privilegiada acerca de la mala praxis llevada a cabo por FTX y Alameda. Esto posiblemente también haya sido la causa por la que hace relativamente poco tiempo, varios directivos de Alameda incluyendo su co-CEO, dejaran la entidad.
Everyone wants more transparency in our industry, right? My tweets were simple. There were questions about a large ($580m) FTT deposit to Binance, and we were transparent about the fact that we are closing our FTT position. 2/4
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 7, 2022
Seguramente te hagas la pregunta de, si eran dos competidores, ¿por qué tendría tanto capital Binance dentro de su competidor? Parece que Binance fue uno de los inversores iniciales y también parece que hablaron antes de esta retirada, ya que acordaron que no se deshicieran de todos los token, posiblemente para evitar la pérdida del 75% de su valor que finalmente se produjo y que no hizo más que empeorar la situación y supuestamente liquidar varios préstamos cuyo aval o «collateral» podría estar sustentado por ese token.
Se especula que probablemente desde FTX/Alameda han realizado operaciones de elevado riesgo donde se habrían producido diversos apalancamientos concatenados sobre el valor de su propio token FTT. Y lo peor, que el capital utilizado ha sido el depositado por los usuarios.
Es tal el impacto que anoche @Cobie en su podcast UpAndOnly consiguió reunir para hablar sobre el caso FTX, entre otros, a «personajes» conocidos ya que algunos están perseguidos en la actualidad por varios países como Do Kwon, y al que otro de los personajes que también asistió, Martin Shkreli, conocido por su fraude farmacéutico, y que ha pasado ya por la cárcel, le decía que al fin y al cabo la cárcel no era una cosa tan mala.
Ante la espera de mayor información acerca de este desafortunado ataque a la confianza de los usuarios y lo peor, a sus bolsillos, tenemos una gran caída e inestabilidad en los mercados crypto ante la supuesta liquidación de activos producida de golpe y que podría llegar a empeorar y por ende el impacto en el valor de cada activo. Todos los valores han tenido un impacto muy elevado.
Con total seguridad una mejor regulación y control habría ayudado a mitigar el riesgo de que esto sucediera, los expertos hablan de que había un 1% de probabilidad de que esto ocurriera, y «ha pasado».
CZ, propone usar tecnología blockchain como los Merkle Proof que utiliza Ethereum para demostrar sin ningún género de duda que las reservas están garantizadas y que todos los CEX, ellos también, deberían trabajar para tenerlo.
All crypto exchanges should do merkle-tree proof-of-reserves.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022
Banks run on fractional reserves.
Crypto exchanges should not.@Binance will start to do proof-of-reserves soon. Full transparency.
Y como no podía ser de otra manera, al quedar demostrado que la centralización no garantiza nada, me quedo con el tweet de ayer, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, otro de los CEX más importantes, quien reconoce que las finanzas descentralizadas o DeFi (Decentralized Finance) resuelve estos temas, quizá Babylon Finance llegó demasiado pronto… 😉 :
11/ Long term, the crypto industry has an opportunity to build a better system with DeFi and self-custodial wallets that don’t rely on trusting 3rd parties. Instead, you can trust in code/math and everything can be publicly auditable on-chain. This is a topic for another day…
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) November 8, 2022
Actualización 10 Noviembre 2022
Binance se retira de la operación… ¡8 billones en pérdidas!
Tras un análisis rápido y especialmente por la investigación que se abre por la supuesta mala gestión y lo que se confirma sería un agujero o pérdida de 8 Billones de dólares incluyendo fondos de los usuarios, Binance confirma su retirada de la citada operación.
As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.
— Binance (@binance) November 9, 2022
Si prefieres, puedes ver el vídeo donde explicamos la actualización del día 10 de noviembre a continuación:
Ante este giro, Sam Bankman-Fried responde a Binance indicando que «probablemente nunca tuvieron intención de ir adelante con la adquisición», mensaje que se ha podido ver en una supuesta filtración del canal Slack de FTX, que ha sido verificada por dos fuentes distintas por parte de Cobie.
Cobie comparte toda la conversación copiando el texto de un mensaje anónimo de Telegram en un documento, de ahí el formato:
A msg from SBF on FTX slack that got leaked to me by some telegram anon, have verified its real w another pic.twitter.com/XMjIM9nSkx
— Cobie (@cobie) November 10, 2022
Se confirma la utilización de fondos de los clientes
Zane Tackett, ex Director de Ventas Institucionales de FTX, que no solo tenía gran cantidad de sus assets depositados allí perdiendo el 80% de sus activos, se siente no solo traicionado sino que confirma que se tocaron assets de clientes, siendo esta la regla de oro, de que debe ser sagrado y nunca cometer ese error.
touch customer assets. that’s like running an exchange 101, you don’t do that. It’s the golden rule, it’s sacrosanct.
— Zane Tackett (@tackettzane) November 10, 2022
La locura de valoración y cómo pasar de valer 32 Billones a 1 dólar
Ha quedado demostrado como todo el mundo de la inversión ha fallado estrepitosamente en la valoración de FTX ronda tras ronda de inversión y en tan poco tiempo. Como indican los economistas reputados de nuestro país como José Luis Cárpatos, esto ha sido una insensatez de principio a fin.
Y digo yo, si se ha levantado tales rondas tan rápidas ¿dónde está ese dinero? ¿Te has fulminado todo incluido el de los clientes?
Una insensatez de principio a fin https://t.co/0DrztIsko5
— José Luis Cárpatos (@carpatos) November 10, 2022
Levantar una nueva ronda, ¿te apuntarías? Yo no.
Al parecer, entre los mensajes filtrados del canal de Slack, Sam Bankman-Fried indica que su prioridad es «conducting a raise» y al parecer varios partners, entre ellos Justin Sun están detrás como han confirmado a lo largo del día por twitter (Sam ha hecho RT).
Further to my announcement to stand behind all Tron token (#TRX, #BTT, #JST, #SUN, #HT) holders on #FTX, we are putting together a solution together with #FTX to initiate a pathway forward. @FTX_Official
— H.E. Justin Sun🌞🇬🇩🇩🇲🔥 (@justinsuntron) November 10, 2022
¿Cuál podría ser la razón de las pérdidas principales?…
Parece que todo apunta a multitud de malas gestiones, una tras otra, algo nunca esperado ni que debería ser permitido jamás por directivos ni inversores. Si esto se confirma podríamos estar ante el caso más grave de Due Diligences sin sentido, y ausencia de controles de gestión, de todo tipo, algo que justificaría enormemente la propia tecnología blockchain (bien utilizada, claro).
Supuestamente una de las razones que hay detrás, es que el pasado mes de Junio coincidiendo con la quiebra de 3AC (3 Arrow Capital, uno de los fondos más importantes), se realizó una gestión de rescate sobre Voyager y Alameda para salvar esa misma situación utilizando para ello fondos de usuarios de FTX, entre otros como indica Cobie y Reuters.
So, Alameda blew up at the same time as 3AC did, but SBF bailed them out with customer funds secured by FTT and HOOD equity? https://t.co/fOS6Yh8WBH pic.twitter.com/4QLx3l2Myu
— Cobie (@cobie) November 10, 2022
Por fin aparece Sam en escena
Aparece por fin Sam pidiendo disculpas y dando cifras groso modo que no hay nadie quién se lo crea. Básicamente dice que cometió dos errores, uno no tener bien etiquetado lo que podría ser dinero disponible del banco respecto del de los usuarios y segundo, que pasó a un apalancamiento del x1.7 (con la que está cayendo) aun sin tener en cuenta este apalancamiento para reservar cantidad suficiente de liquidez que permitiera en todo momento retiradas 24 veces el valor de la media de las retiradas diarias. Alude a que el pasado domingo se produjo las retiradas más importantes por importe de 5 billones y eso ha bloqueado todo. Me pregunto: ¿Quién habría retirado de golpe esa cantidad y sin información confidencial?
1) I’m sorry. That’s the biggest thing.
— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022
I fucked up, and should have done better.
Actualización 11 Noviembre 2022
Usuarios usan la tecnología NFT para rescatar su dinero
@Cobie ha publicado unas transacciones que al parecer han permitido a un usuario sacar 21 Millones de dólares de FTX a pesar de estar congeladas, para ello el usuario ha utilizado el sistema de NFT de blockchain, esto es, ha creado supuestamente artículos digitales y los ha puesto a la venta en el NFT marketplace de FTX y se ha comprado el mismo dichos artículos haciendo uso del dinero que tenia dentro del banco.
Apparently this is a Bahamas account withdrawing other people’s funds for them.
— Cobie (@cobie) November 11, 2022
They are likely bypassing the internal balance transfers block by selling NFTs on FTX’s NFT marketplace — eg. Bahamas account creates an NFT, the stuck user buys the NFT with their full balance. https://t.co/VphzwQprdQ
El aprovechado que faltaba en escena…
Hoy entrevistaron en Bloomberg a Justin Shun, al que denominaremos el «aprovechado» de la situación, para no decir nada más allá de que tenían que hacer una Due Diligence y que el agujero no sabe claramente de cuánto es pero que podrían ser 4 u 8 billones. Al parecer este personaje ha aprovechado su aparición como posible rescate para que el precio de su token reviviera como podemos ver en la imagen. No comments.
Y finalmente la bancarrota declarada y salida por la puerta de atrás…
Este sinvergüenza finalmente sale por la puerta de atrás y declara bancarrota a todo el grupo FTX que son numerosísimas empresas. Lo peor no es eso, sino el hecho de que todas las inversiones realizadas desde estos vehículos, podrían estar en riesgo ante la congelación de los activos.
1) Hi all:
— SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022
Today, I filed FTX, FTX US, and Alameda for voluntary Chapter 11 proceedings in the US.
Lleva 3 días diciendo que su labor va a ser dar claridad a lo que ha pasado y sinceramente, equipos más pequeños no habrían dormido hasta publicar el postmortem o dar la mayor transparencia posible a sus clientes. No sabemos los días que le llevará esto pero el que parecía tan listo, ha resultado ser el personaje del año y ha acabado de arruinar en plena subida de las bolsas a gran cantidad de gente y empresas a nivel mundial.
Se ha publicado una primera estimación por parte de WUBlockchain del listado de inversiones realizadas y que podrían tener cierto impacto por la parte que toca a FTX/Alameda.
As FTX and Alameda begin bankruptcy and reorganization in accordance with Chapter 11, the companies and tokens they invest in are also on the verge of being liquidated. We have counted the companies that FTX and Alameda have invested in so far: https://t.co/IvkDKlddSI pic.twitter.com/tIgerIlHQB
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 11, 2022
Actualización 12 de Noviembre 2022
400 Millones rescatados (o mejor dicho «robados» por insiders) a la desesperada
En pleno proceso de bancarrota y reemplazo del ex-CEO Sam Barkman-Fried, se han dado lugar diversas transacciones fraudulentas por importe estimado de 400 Millones de Dólares desde hot wallets de FTX.
Puedes ver esta actualización en video:
Gracias a la tecnología blockchain, todo el mundo hemos podido trazar las transacciones. Es por ello que hemos notificado a través de nuestras redes sociales, como en este ejemplo de Instagram:
En estos momentos se encuentran 260 millones en la siguiente billetera:
Billetera: https://etherscan.io/address/0x59ABf3837Fa962d6853b4Cc0a19513AA031fd32b
Aun así, es muy probable que sean novatos porque han utilizado una cuenta personal de otro exchange «Kraken» bajo KYC (know your customer) con lo cual su identidad ya es conocida. Eso o han utilizado un «mulero».
Update on the #FTX stolen funds case:
— Dyma Budorin 🇺🇦 (@buda_kyiv) November 12, 2022
– someone steals more than $450M from FTX hot wallets
– he makes a mistake by withdrawing $TRX from Kraken personal account to pay for commissions
– means the hacker is probably just an inexperienced insider from FTX (@FTX_Official)
Elon Musk tenía indicios de que Sam tenía problemas de capital
Elon Musk ha participado hoy en un encuentro en twitter en directo donde ha comentado que tras 30 minutos hablando con Sam hace unas semanas, se le encendieron todas las alarmas («bullshit alarm» ;)) de que muy probablemente no tenía capital. Esto fue cuando Elon Musk trataba de captar inversores para la adquisición de twitter.
After a 16 hour marathon space, and 2 crashes, and a surprise appearance by Elon Must, I think we can call it a night.
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 12, 2022
I’ve been up for 35 hrs, Chet for 20, trying to cover this story .
See you again tomorrow: https://t.co/lJHcdmQ8J6
El impacto de esta nueva publicación ha sido importante en los mercados de criptomonedas con lo cual creemos que la volatilidad es más alta que nunca.
Lecciones aprendidas que todo el mundo debería saber
Toda la tecnología crypto, que es espectacular a pesar de los continuos ataques, debería sufrir un espaldarazo ante los continuos casos donde grandes capitales dependen de la confianza en una persona. ¿Y si ese gestor como Sam o como los famosos gestores de 3AC fallan?
La solución es directamente no tener que fiarte de nadie, esto son las redes trustless, y existen.
¿Qué razón habría para estar tratando de dinamitar esta innovación que evitaría estas cosas como por ejemplo por parte de la SEC?
Pensando mal, ¿no será que tienen miedo de que se radiquen comportamientos ilícitos y puedan seguir pasando desapercibidos?.
Espero que no sea ésta la razón, porque sería inaceptable.
Por eso desde Mandalorian Security, trabajamos para securizar blockchain y así no habrá que confiar en nadie, sino en el código/matemáticas.
¿Qué hubiera pasado si cada depositario hubiera tenido claro qué se podía hacer y qué no con su dinero? Pues esto es posible con los smartcontracts.
Apúntate a nuestra lista de espera de Mandalorian Security Academy aquí.
Esperamos la situación no empeore aun más, recomendarte tengas cuidado ahí fuera o como se dice en el mundo crypto «STAY SAFU».
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